Evoluția fenomenului infracțional îngrijorează autoritățile din toate statele!” Interviu cu domnul Constantin Ilie Aprodu, vicepreședinte, ONPCSB | Universul Juridic
Proiect de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor | PDF
Proiect de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor | PDF
AMBIGUITATE IN LEGEA SPALARII BANILOR – Deputatul Dan Tudorache ataca la CCR art. 49 alin. 1 lit. b din Legea 129/2019, ce defineste spalarea de bani. Tudorache acuza rasturnarea prezumtiei de dobandire
Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte. Editura Hamangiu
Spalarea banilor: cele mai importante 5 obligatii pentru contabili
Spalarea Banilor | PDF
Platforma pentru transmiterea notificarilor catre ONPCSB poate fi accesata. GHID de utilizare
A 5-a Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea spălării banilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
Proiect de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor | PDF
Proiect de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor | PDF
.jpg "Proceduri Obligatorii Spalarea banilor")
Proceduri Obligatorii Spalarea banilor
OUG 53/2022. 6 modificari introduse in Legea 129/2019 pentru prevenirea spalarii banilor
Hotararea 1243/2022: Oficiul pentru combaterea spalarii banilor pregateste controalele din 2023
Sute de mii de patroni, scutiți de birocrația „ONRC-spălarea banilor”. Legea a fost promulgată
Proceduri Obligatorii Spalarea banilor
RAPORT DE ACTIVITATE
Legea nr.129 din 2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor - Mihai Adrian Hotca, Elena Hach - 9786063905483 - Libris
Infografic) Spălarea banilor și finanțarea terorismului – modificări importante | Bizlaw
